Податкова міліція Житомирської області провела спецоперацію із затримання учасників злочинного фінансового синдикату.




Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації в Житомирській області протягом двох останніх діб (20-21 січня) затримали 9 жителів Київської, Житомирської, Черкаської областей за підозрою в організації конвертаційного синдикату, який спеціалізувався на відмиванні грошей в особливо великих розмірах.

Про це повідомив начальник податкової міліції ДПА в Житомирській області полковник Віктор Максимишин.


За його словами, конвертаційний центр було виявлено і ліквідовано в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом несплати податків в особливо великих розмірах, щодо однієї з великих будівельних фірм міста Житомира.

За останні півроку через рахунки фіктивних фірм цього центру було переведено у готівку понад 100 мільйонів гривень.

Послугами цього конвертаційного центру користувалися фірми різного профілю діяльності і різних форм власності, в тому числі і державні різних регіонів країни.

У ході спецоперації, в якій брали участь більше 100 співробітників податкової міліції Житомирської області, проведено більше 40 обшуків в офісах фірм і за місцем проживання фігурантів справи і організаторів центру.

Вилучено понад 70 печаток фіктивних фірм, понад 100 одиниць оргтехніки, готівкові гроші, документи «чорної» бухгалтерії, які свідчать про злочинну діяльність.