Меню навігації
Календар новин
Популярні статті
Архів новин
Наше опитування
•  » » 16 фірм в Житомирської області легалізували 18 млн. грн.
 
7-01-2010, 20:35  Суспільство / Кримінал / Влада / Економіка16 фірм в Житомирської області легалізували 18 млн. грн.
 
'16

У 2009 році в Житомирській області виявлено 16 фіктивних фірм, задіяних у схемах легалізації "тіньових" коштів.

Про це повідомляє управління з боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом Державної податкової адміністрації в Житомирській області.

Управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в 2009 році викрило 8 злочинів, (6 кримінальних справ за ч. 2 ст.209 КК України, 2 кримінальні справи за ч.3 ст. 209 КК України, за двома з яких сума легалізованого доходу складає понад 12,9 млн. грн.). Загальна сума виявленого легалізованого доходу - 17,6 млн. грн.
'16

Вилучено кошти, торгово-матеріальні цінності та накладено арешт на майно, здобуте злочинним шляхом, у сумі 21,2 млн. грн. Забезпечено відшкодування завданих державі збитків по кримінальних справах в сумі 892 тис. грн.

У результаті проведення заходів, спрямованих на викриття фактів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням ФСПД, виявлено конвертаційний центр, з якого вилучено готівкою 1,4 млн. грн., 140 тис. дол США та 21 тис. євро.

На рахунках фіктивних фірм заблоковано 1,2 млн. грн.

'16

Информация
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Новини партнерів
Випадковий Анекдот
Відеоблок
•   2009-2014 © Zhitomir City News При копіюванні матеріалів нашого сайту 2012. гіперпосилання на Zhitomir City News. Обов'язкове!