Меню навігації
Головна Нове на сайті Добавити новину Ігри Онлайн! Відео Телепрограмма Гороскоп Фото галерея Форум Житомира Оголошення житомирян Карта Житомира
Календар новин
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Популярні статті
Архів новин
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (1)
Декабрь 2023 (1)
Сентябрь 2023 (1)
Июнь 2023 (1)
Май 2023 (1)
Наше опитування
Ваше відношення до "Лікарняної каси Житомирської області"
•  » » 16 фірм в Житомирської області легалізували 18 млн. грн.
 
7-01-2010, 20:35  Суспільство / Кримінал / Влада / Економіка •

16 фірм в Житомирської області легалізували 18 млн. грн.

 
 • Просмотров: 1 261 • Коментарі (0)
'16

У 2009 році в Житомирській області виявлено 16 фіктивних фірм, задіяних у схемах легалізації "тіньових" коштів.

Про це повідомляє управління з боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом Державної податкової адміністрації в Житомирській області.

Управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в 2009 році викрило 8 злочинів, (6 кримінальних справ за ч. 2 ст.209 КК України, 2 кримінальні справи за ч.3 ст. 209 КК України, за двома з яких сума легалізованого доходу складає понад 12,9 млн. грн.). Загальна сума виявленого легалізованого доходу - 17,6 млн. грн.
'16

Вилучено кошти, торгово-матеріальні цінності та накладено арешт на майно, здобуте злочинним шляхом, у сумі 21,2 млн. грн. Забезпечено відшкодування завданих державі збитків по кримінальних справах в сумі 892 тис. грн.

У результаті проведення заходів, спрямованих на викриття фактів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням ФСПД, виявлено конвертаційний центр, з якого вилучено готівкою 1,4 млн. грн., 140 тис. дол США та 21 тис. євро.

На рахунках фіктивних фірм заблоковано 1,2 млн. грн.
'16
Інші новини по темі:
роздрукувати
• Информация
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Новини партнерів
Випадковий Анекдот
Відеоблок
•   2009-2014 © Zhitomir City News При копіюванні матеріалів нашого сайту 2012. гіперпосилання на Zhitomir City News. Обов'язкове!