Меню навігації
Головна Нове на сайті Добавити новину Ігри Онлайн! Відео Телепрограмма Гороскоп Фото галерея Форум Житомира Оголошення житомирян Карта Житомира
Календар новин
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Популярні статті
Архів новин
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (1)
Декабрь 2023 (1)
Сентябрь 2023 (1)
Июнь 2023 (1)
Май 2023 (1)
Наше опитування
Ваше відношення до "Лікарняної каси Житомирської області"
•  » » У Житомирській області викрили аферистів, які відмивали гроші, використовуючи загублені паспорти
 
26-09-2009, 12:06  Кримінал •

У Житомирській області викрили аферистів, які відмивали гроші, використовуючи загублені паспорти

 
 • Просмотров: 1 329 • Коментарі (0)
'У

У Житомирській обл. ліквідована організована злочинна група, яка займалася конвертацією засобів на втрачені паспорти громадян, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.

Когда я ездил на день города, я посетил 2 гостиницы Москвы. Очень хорошо провел время.

Організатори центру конвертації створили злочинну схему, використовуючи 8 підприємств з ознаками фіктивності, які діяли на території Києва і Житомира. За період діяльності центру в готівку переведено понад 10 млн грн, - пише РБК.

Для проведення незаконних операцій по конвертації грошових коштів використовувалися втрачені паспорти громадян, на яких реєструвалися суб'єкти господарської діяльності і відкривалися в банківських установах рахунку. Встановлено 10 підприємств, промовців замовниками незаконної конвертації засобів в готівку.

За наслідками проведених 9 обшуків по адресах мешкання фігурантів і реєстрації офісних приміщень фіктивних підприємств вилучено: 15 друку суб'єктів господарської діяльності, задіяних в схемі конвертації грошових коштів; бухгалтерські документи, підтверджуючі протиправну діяльність; чисті бланки з відтисненнями друку підприємств з ознаками фіктивності; 10 комп'ютерних системних блоків з чорновою бухгалтерією і системами управління банківськими рахівницями фіктивних підприємств і інші носії інформації.

По вказаних фактах збуджена кримінальна справа по ознаках злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

Інші новини по темі:
роздрукувати
• Информация
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Новини партнерів
Випадковий Анекдот
Відеоблок
•   2009-2014 © Zhitomir City News При копіюванні матеріалів нашого сайту 2012. гіперпосилання на Zhitomir City News. Обов'язкове!