Меню навігації
Головна Нове на сайті Добавити новину Ігри Онлайн! Відео Телепрограмма Гороскоп Фото галерея Форум Житомира Оголошення житомирян Карта Житомира
Календар новин
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Популярні статті
Архів новин
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (1)
Декабрь 2023 (1)
Сентябрь 2023 (1)
Июнь 2023 (1)
Май 2023 (1)
Наше опитування
Ваше відношення до "Лікарняної каси Житомирської області"
•  » » 16 фірм легалізували 18 млн. грн.
 
 
 • Просмотров: 1 152 • Коментарі (0)
У 2009 році в Житомирській області виявлено 16 фіктивних фірм, задіяних у схемах легалізації "тіньових" коштів.

Управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в 2009 році викрило 8 злочинів, (6 кримінальних справ за ч. 2 ст.209 КК України, 2 кримінальні справи за ч.3 ст. 209 КК України, за двома з яких сума легалізованого доходу складає понад 12,9 млн. грн.). Загальна сума виявленого легалізованого доходу - 17,6 млн. грн.
'16

Вилучено кошти, торгово-матеріальні цінності та накладено арешт на майно, здобуте злочинним шляхом, у сумі 21,2 млн. грн. Забезпечено відшкодування завданих державі збитків по кримінальних справах в сумі 892 тис. грн.

У результаті проведення заходів, спрямованих на викриття фактів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням ФСПД, виявлено конвертаційний центр, з якого вилучено готівкою 1,4 млн. грн., 140 тис. дол США та 21 тис. євро.

На рахунках фіктивних фірм заблоковано 1,2 млн. грн.
повна новина
Новини партнерів
Випадковий Анекдот
Відеоблок
•   2009-2014 © Zhitomir City News При копіюванні матеріалів нашого сайту 2012. гіперпосилання на Zhitomir City News. Обов'язкове!